Kripto Risklerine Karşı Dikkat!

Küresel Finansal Suçlarla Mücadele Örgütü, Kripto Risklerine Karşı Harekete Geçilmesi Çağrısı Yaptı

Financial Action Task Force (FATF), kripto varlıklardaki yasa dışı finansmanla mücadele için ülkeleri daha güçlü önlemler almaya çağırdı. Düzenleme boşluklarının küresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Paris merkezli kuruluş, 2024’ten bu yana sanal varlıkların düzenlenmesinde ilerleme kaydedilse de, birçok ülkenin riskleri önlemede yetersiz kaldığını açıkladı.

Nisan 2025 itibarıyla değerlendirilen 138 ülkeden sadece 40’ı FATF’nin kripto standartlarına “büyük ölçüde uyumlu” durumda. Bu sayı bir önceki yıla göre 32’den 40’a yükseldi.

FATF, “Sanal varlıklar doğası gereği sınır tanımıyor. Bir ülkedeki düzenleme eksikliği, küresel sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis‘e göre, 2024’te yasa dışı kripto cüzdan adreslerine 51 milyar dolara yakın para aktarıldı.

FATF, ülkelerin sanal varlık işlemlerinin arkasındaki kişileri tespit etmekte zorlandığını belirtti.

Rapor, finansal otoritelerin kripto kaynaklı risklere yönelik artan endişelerinin bir göstergesi oldu.

Nisan ayında AB Menkul Kıymetler Piyasası Otoritesi, kripto sektörünün genişlemesinin finansal istikrarı tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Özellikle geleneksel piyasalarla bağların güçlenmesinin risk oluşturduğu vurgulandı.

Stablecoin’ler ve Yasa Dışı Faaliyetler

FATF, stablecoin‘lerin (itibari para birimlerine sabitlenmiş kripto paralar) Kuzey Kore, terör finansörleri ve uyuşturucu kaçakçıları gibi yasa dışı aktörler tarafından kullanıldığına dikkat çekti. Yasa dışı kripto faaliyetlerinin büyük kısmının artık stablecoin’ler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

FBI‘ın verilerine göre, Kuzey Kore, Şubat ayında ByBit kripto borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde sanal varlık çaldı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto hırsızlığı oldu. Kuzey Kore, siber saldırılar veya kripto hırsızlıklarıyla bağlantısı olduğu iddialarını sürekli reddediyor.

(Elizabeth Howcroft tarafından raporlandı, Louise Heavens tarafından düzenlendi)

Financial Action Task Force (FATF) Hakkında

Financial Action Task Force (FATF), küresel finansal sistemi yasa dışı faaliyetlerden korumak amacıyla 1989’da kuruldu. Kara para aklama, terör finansmanı ve diğer finansal suçlarla mücadele için standartlar belirler. Ülkelerin bu standartlara uyumunu değerlendirir ve düzenlemeler yapmaları için tavsiyelerde bulunur. Merkezi Paris’tedir.

Chainalysis Hakkında

Chainalysis, blockchain analizleri konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Kripto para işlemlerinin izlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve finansal uyumluluk çözümleri sunar. Hükümetler, finans kuruluşları ve kripto şirketleriyle iş birliği yapar.

ByBit Hakkında

ByBit, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir. Türev ürünler ve spot işlemler sunar. 2018’de kurulan platform, kullanıcılarına yüksek likidite ve gelişmiş ticaret araçları sağlar.